（原标题：苏州万祥科技股份有限公司关于首次公开发行限售股上市流通的公告）

证券代码：301180 证券简称：万祥科技 公告编号：2024-028

苏州万祥科技股份有限公司关于首次公开发行限售股上市流通的公告

特别提示： 1. 本次解除限售的股份为公司首次公开发行的限售股份，该股份限售期为自公司首次公开发行并上市之日起36个月。本次解除股份限售的股东共计7名，本次解除限售的股份数量为342,143,998股，占公司股本总额的85.53%。 2. 本次解除限售股份的上市流通日期为2024年11月18日（星期一）。

一、首次公开发行前已发行股份概况 （一）首次公开发行股份情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意苏州万祥科技股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可20212805号文）同意注册，公司向社会公众公开发行人民币普通股（A股）股票40,010,000股，并于2021年11月16日起在深圳证券交易所创业板上市交易。首次公开发行前总股本为360,000,000股，首次公开发行股票完成后，公司总股本为400,010,000股，其中无流通限制及限售安排的股票数量为37,566,750股，占发行后总股本的比例为9.39%，有流通限制及限售安排的股票数量为362,443,250股，占发行后总股本的比例为90.61%。 （二）上市后股本变动情况 2022年11月18日及2023年5月16日，公司首次公开发行部分限售股上市流通。以上限售股流通后，公司股份总数400,010,000股，其中有限售流通股为342,143,998股，无限售条件流通股为57,866,002股。

二、申请解除股份限售股东履行承诺情况 （一）黄军、张志刚、吴国忠为公司实际控制人，苏州市万谦祥企业咨询管理合伙企业（有限合伙）、苏州市万谦祥企业咨询管理合伙企业（有限合伙）为公司员工持股平台，陈国为公司技术顾问，周金龙未在公司担任职务，上述股东在公司《首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书》、《首次公开发行股票并在创业板上市之上市公告书》中作出的承诺及履行情况如下： 1. 截止到本公告披露日，股份锁定承诺已届满36个月，承诺人对股份限售承诺正常履行； 2. 锁定期间内，公司股价未触发需维护股价稳定的情况，相关承诺正常履行； 3. 承诺人担任董事、监事或高级管理人员所持股份的相关承诺在限售期内股份时严格遵守承诺，限售期届满后严格遵守相关规定及承诺，并在定期报告中持续披露股东履行股份限售承诺情况。

（二）截至本公告日，本次解除股份限售的股东严格履行了上述承诺，不存在相关承诺未履行从而影响本次限售股上市流通的情况，不存在违反《中华人民共和国公司法》、《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等法律法规的情形，且无后续追加承诺。 （三）公司董事会将监督相关股东在出售股份时严格遵守承诺，并在定期报告中持续披露股东履行股份限售承诺情况。 （四）本次解除股份限售的股东不存在占用公司资金的情形，公司也未对其提供违规担保。

三、本次解除限售股份的上市流通安排 （一）本次解除限售的股份数量为342,143,998股，占公司总股本的85.53%； （二）本次解除限售的股东数量为7名； （三）本次解除限售股份的上市流通日期为2024年11月18日（星期一）； （四）本次申请解除限售股份及上市流通的具体情况如下： | 序号 | 股东名称 | 所持限售股份总数（股） | 本次解除限售数量（股） | 持有限售股占公司总股本比例（%） | |------|-----------|-------------------------|--------------------------|----------------------------------| | 1 | 黄军 | 149299199 | 149299199 | 37.32 | | 2 | 张志刚 | 115430399 | 115430399 | 28.86 | | 3 | 吴国忠 | 49766400 | 49766400 | 12.44 | | 4 | 陈国 | 6912000 | 6912000 | 1.73 | | 5 | 周金龙 | 6912000 | 6912000 | 1.73 | | 6 | 苏州市万谦祥企业咨询管理合伙企业（有限合伙） | 6912000 | 6912000 | 1.73 | | 7 | 苏州市万事祥企业管理咨询合伙企业（有限合伙） | 6912000 | 6912000 | 1.73 | | 合计 | | 342,143,998 | 342,143,998 | 85.53 |

注：（1）截至公告之日，本次解除限售股份不存在被质押、冻结的情形；（2）上表中所列“所持限售股份总数”为首次公开发行前已发行股份限售总数。 （五）本次股份解除限售后，公司股东将自觉遵守其关于股份减持的相关承诺，公司董事会将继续监督相关股东在减持股份时严格遵守承诺，并在定期报告中持续披露股东履行承诺情况。

四、本次股份上市流通前后公司股本结构的变动情况 | 项目 | 本次上市前 | 变动数 | 本次上市后 | |-------------------------|--------------|--------------|--------------| | 有限售条件的流通股份 | 342,143,998 | -342,143,998 | 0 | | 无限售条件的流通股份 | 57,866,002 | 342,143,998 | 400,010,000 | | 合计 | 400,010,000 | - | 400,010,000 |

五、保荐机构的核查意见 经核查，保荐机构东吴证券股份有限公司认为：截至本核查意见出具日，万祥科技本次申请上市流通的限售股股东均已严格履行了相应的股份锁定承诺；万祥科技本次申请上市流通的限售股数量及上市流通时间符合有关法律、法规和规范性文件的要求；截至本核查意见出具日，万祥科技对本次限售股上市流通的信息披露真实、准确、完整。综上，保荐机构对万祥科技本次限售股上市流通事项无异议。

六、备查文件 1. 《限售股份上市流通申请书》； 2. 《限售股份解除限售申请表》； 3. 《股本结构表和限售股份明细表》； 4. 《东吴证券股份有限公司关于苏州万祥科技股份有限公司首次公开发行部分限售股解禁上市流通的核查意见》； 5. 交易所要求的其他文件。

特此公告。 苏州万祥科技股份有限公司董事会 2024年11月14日